COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2021
Source: GlobeNewswireBigben
Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 30 juillet 2021
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 30 juillet 2021 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 26, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2021) et de la lecture des documents légaux.
494 actionnaires présents ou représentés possédaient 12.431.919 actions sur les 19.432.288 actions ayant le droit de vote, soit 63,97 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15.000.310 voix soit 67,73 % des droits de vote nets.
Actions composant le capital social | 19.455.788 |
Actions ayant le droit de vote | 19.432.288 |
Nombre total de droits de vote (nets) | 22.144.033 |
Adoption des résolutions
N° | Libellé des résolutions | Votes Pour | % | Votes Contre | % | |
1 | Approbation des comptes sociaux | AGO | 14 814 861 | 99.18 | 122 394 | 0.82 |
2 | Approbation des comptes consolidés au 31 03 2021 | AGO | 14 814 861 | 99.18 | 122 394 | 0.82 |
3 | Affectation du résultat au 31 mars 2021 | AGO | 14 938 964 | 99.99 | 1 295 | 0.01 |
4 | Approbation du rapport spécial (conventions) | AGO | 14 938 854 | 99.99 | 1 753 | 0.01 |
5 | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | AGO | 13 548 514 | 90.70 | 1 389 723 | 9.30 |
6 | Approbation de la rémunération versée au Président | AGO | 10 149 783 | 67.94 | 4 789 329 | 32.06 |
7 | Approbation de la rémunération versée au DG | AGO | 10 248 533 | 68.60 | 4 690 579 | 31.40 |
8 | Approbation de la rémunération versée au DGD | AGO | 10 142 152 | 67.89 | 4 796 960 | 32.11 |
9 | Politique de rémunération du Président (A Falc) | AGO | 10 226 450 | 68.46 | 4 712 072 | 31.54 |
10 | Politique de rémunération du DG (F Lemesre) | AGO | 10 095 995 | 67.58 | 4 842 547 | 32.42 |
11 | Politique de rémunération du PDG (M Bassot) | AGO | 10 095 958 | 67.58 | 4 842 584 | 32.42 |
12 | Politique de rémunération des administrateurs | AGO | 14 766 093 | 98.85 | 171 599 | 1.15 |
13 | Jetons de présence | AGO | 14 923 072 | 99.89 | 15 859 | 0.11 |
14 | Renouvellement d’un administrateur (JM de Chérade) | AGO | 10 610 329 | 71.02 | 4 329 325 | 28.98 |
15 | Renouvellement d’un administrateur (J De Vrieze) | AGO | 10 612 360 | 71.03 | 4 327 294 | 28.97 |
16 | Renouvellement d’un administrateur (S Pannetier) | AGO | 10 610 348 | 71.02 | 4 329 306 | 28.98 |
17 | Rachat d’actions | AGO | 11 030 637 | 73.54 | 3 967 930 | 26.46 |
18 | Pouvoirs pour formalités AGO | AGO | 14 938 355 | 99.99 | 1 525 | 0.01 |
19 | Augmentation capital avec maintien DPS | AGE | 10 965 802 | 73.40 | 3 974 233 | 26.60 |
20 | Placement privé | AGE | 10 541 831 | 70.29 | 4 455 851 | 29.71 |
21 | Augment. nb. titres à émettre | AGE | 10 390 143 | 69.27 | 4 608 449 | 30.73 |
22 | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | AGE | 10 394 488 | 69.31 | 4 603 504 | 30.69 |
23 | Rémunération d'apports en nature | AGE | 10 971 883 | 73.44 | 3 968 397 | 26.56 |
24 | Augment. par incorporation de réserves | AGE | 14 930 244 | 99.94 | 9 198 | 0.06 |
25 | Offre publique avec échange | AGE | 10 951 862 | 73.31 | 3 987 355 | 26.69 |
26 | Augmentation réservée adhérents PEE | AGE | 5 632 295 | 37.55 | 9 365 439 | 62.45 |
27 | Limitation globale du montant émis | AGE | 14 809 445 | 99.14 | 129 010 | 0.86 |
28 | Attribution d’actions gratuites | AGE | 10 235 505 | 68.52 | 4 702 982 | 31.48 |
29 | Annulation actions rachetées | AGE | 14 938 474 | 99.99 | 1 806 | 0.01 |
30 | Modification des statuts (autorisation émission obligations) | AGE | 11 095 051 | 74.28 | 3 842 065 | 25.72 |
31 | Modification des statuts (vote électronique) | AGE | 14 934 742 | 99.98 | 2 374 | 0.02 |
32 | Pouvoirs pour formalités AGE | AGE | 14 938 480 | 99.99 | 1 275 | 0.01 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°76 du 25 juin 2021
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 12 juillet 2021
- Document d’Enregistrement Universel 2020-21 (dépôt AMF numéro D.20-0656 du 6 juillet 2021) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021, rle apport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 26 juillet 2021
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 25 octobre 2021
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 24 janvier 2022
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 25 avril 2022
Résultats semestriels 29 novembre 2021
Résultats annuels définitifs 30 mai 2022
A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE | |
CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21 292,8 M€ EFFECTIF Environ 920 collaborateurs INTERNATIONAL 23 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays www.bigben-group.com | Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés. Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP CONTACT PRESSE Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01 |
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