Tirsdag den 16. april 2024 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1.        Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2.        Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3.        Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.

4.        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5.        Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

6.        Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

7.        Forslag fra bestyrelsen om at godkende selskabets vederlagspolitik.

8.        Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

9.        Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.

10.        Forslag fra aktionærer.

11.        Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

12.        Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2023.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om ikke at udlodde udbytte for 2023, og at overføre årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

Ad punkt 5

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Niels Konstantin Jensen.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong, Charles Thomazi og Lars Sandahl Sørensen.

Bestyrelsen består derudover af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Betina Hvolbøl Thomsen, Brian Bjørnø og Michael Eriksen, der er valgt frem til 2027.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport ved vejledende afstemning.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte den foreslåede vederlagspolitik.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen valgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets nye revisor til både finansiel- og bæredygtighedsrapportering.

Ad punkt 10

De fremsatte aktionærforslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 11

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup

Telefon: 32313231

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04