Patikslinimas: 2026 m. gegužės 12 d. pranešime AB „Novaturas“ paskelbė informaciją apie 2026 m. gegužės 27 d. sušaukto Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkės papildymą. Pastebėta, kad paskelbtas nepilnas sprendimo projektas Susirinkimo 6 darbotvarkės klausimu – per klaidą jame neįtraukta 6.4 sprendimo projekto dalis. Taigi prie šio pranešimo pridedami visi pilni sprendimų projektai papildytos darbotvarkės klausimais (įskaitant 6.4 sprendimo projekto dalį), taip pat pataisytas Susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis, kuriame įtraukta per klaidą praleista 6.4 sprendimo projekto dalis. Bendrovės akcininkai, ketinantys Susirinkime dalyvauti užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, turi pildyti būtent prie šio pranešimo pridedamą biuletenį.

Akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. gegužės 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkė, nurodyta 2026 m. gegužės 4 d. pranešime apie šaukimą Susirinkimą, papildyta 6-10 darbotvarkės klausimais.

Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant darbotvarkės papildymą):

1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.
8. Bendrovės įstatų pakeitimas.
9. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti su tuo susijusius veiksmus.
10. Papildomo atlygio Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinimas.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama akcininkams informuojant apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pateikė 2026 m. gegužės 4 d. pranešime apie šaukiamą Susirinkimą.

Prie šio pranešimo pridedami šie dokumentai Susirinkimui:

1. Bendrovės valdybos pranešimas dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.
2. Bendrovės valdybos siūlomi Susirinkimo sprendimų dėl papildomų darbotvarkės klausimų projektai.
3. Naujos Bendrovės įstatų redakcijos projektas.
4. Atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis.

Kita informacija ir dokumentai Susirinkimui pateikta Bendrovės 2026 m. gegužės 11 d. pranešime.

Kontaktai:
Aleksejs Kriščuks
Generalinis direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
El. paštas: shareholder@novaturas.lt

Priedai

• AB Novaturas įstatų projektas (2)
• AB Novaturas VAS Bendrasis balsavimo biuletenis_2026 05 21
• AB Novaturas VAS sprendimų projektai dėl papildytos darbotvarkės (1)
• Pranešimas dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo (1)