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COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 22 juillet 2022

Source: OMX
COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 22 juillet 2022

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 22 juillet 2022

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie le vendredi 22 juillet 2022 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2022) et de la lecture des documents légaux.

432 actionnaires présents ou représentés possédaient 12 525 081 actions sur les 18 520 293 actions ayant le droit de vote, soit 67.62 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 15 122 515 voix soit 71,04 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social18.699.733
Actions ayant le droit de vote18.520.293
Nombre total de droits de vote (nets)21.285.530

Adoption des résolutions

 Libellé des résolutions Votes Pour%Votes Contre%
1Approbation des comptes sociauxAGO15 120 764             100.00   1 0440.00   
2Approbation des comptes consolidés au 31 03 2022AGO15 120 764             100.00   1 0440.00   
3Affectation du résultat au 31 mars 2022AGO15 120 764   100.00   1 0440.00   
4Distribution en nature d’actions NaconAGO15 118 964   99.98   3 1770.02   
5Approbation du rapport spécial (conventions)AGO15 119 745             100.00   1 4940.00   
6Approbation du rapport sur les mandataires sociauxAGO    11 218 158             74.19   3 902 54425.81
7Approbation de la rémunération versée au PrésidentAGO11 517 584   76.173 602 55123.83
8Approbation de la rémunération versée au DGAGO11 286 665   74.653 833 47025.35
9Approbation de la rémunération versée au DGDAGO11 286 665   74.653 833 47025.35
10Politique de rémunération du Président (A Falc)AGO11 279 188   74.603 840 59525.40
11Politique de rémunération du DG (F Lemesre)AGO   10 958 161   72.484 162 62227.52
12Politique de rémunération du PDG (M Bassot)AGO   10 958 161   72.484 162 62227.52
13Politique de rémunération des administrateursAGO    15 113 506   99.966 3320.04
14Jetons de présenceAGO15 113 810   99.966 5100.04
15Renouvellement d’un administrateur (S Bolloré)AGO    10 903 606   72.114 218 11727.89
16Renouvellement d’un commissaire aux comptes (KPMG) administrateur (J De Vrieze)AGO    13 260 604   87.691 861 61912.31
17Renouvellement d’un commissaire suppléant (Salustro) administrateur (S Pannetier)AGO    15 001 294   99.20120 9290.80
18Rachat d’actionsAGO11 386 703   75.303 735 30024.70
19Pouvoirs pour formalités AGOAGO    15 120 434   100.001 4940.00
20Augmentation de capital avec maintien DPSAGE11 185 549   73.973 936 60026.03
21Placement privéAGE10 681 700   70.644 440 21929.36
22Augment. nb. titres à émettreAGE10 689 867   70.694 432 04229.31
23Fixation du prix pour émission avec suppression DPSAGE10 421 302   68.924 700 63631.08
24Rémunération d'apports en natureAGE14 751 910   73.793 963 85326.21
25Augment. par incorporation de réservesAGE11 152 63697.55370 0092.45
26Offre publique avec échangeAGE5 357 51673.753 969 23326.25
27Augmentation réservée adhérents PEEAGE15 116 37735.439 764 40364.57
258Limitation globale du montant émisAGE11 178 12399.974 5300.03
29Attribution d’actions gratuitesAGE15 120 15273.923 943 79026.08
309Annulation actions rachetéesAGE14 764 004100.001 7760.00
31Modification des statuts (objet social)AGE15 119 958100.001 5440.00
32Pouvoirs pour formalités AGEAGE14 938 480100.001 6200.00

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale  

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site
www.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 17 juin 2022
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 6 juillet 2022
- Document d’Enregistrement Universel 2020-21 (dépôt AMF numéro D.22.0553 du 27 juin 2022) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2021, rle apport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                         25 juillet 2022
Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 24 octobre 2022
Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 23 janvier 2023
Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 24 avril 2023

Résultats semestriels                                 28 novembre 2022
Résultats annuels définitifs                        30 mai 2023

 

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE

 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021-22
275,7 M€

 

 

EFFECTIF
Plus de 1200 collaborateurs

 

 

INTERNATIONAL
31 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays
www.bigben-group.com
 

Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio et vidéo. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.

 

Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long
ISIN: FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP

 

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Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01

 

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