Beslutninger vedtaget på generalforsamlingen i RTX A/S - RETTELSE
Source: GlobeNewswireNørresundby, den 25. januar 2024
Selskabsmeddelelse nr. 07/2024
I dag, 25. januar 2024, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:
- Årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt (punkt 2).
- Indstillingen til ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt (punkt 3).
- Peter Thostrup, Jesper Mailind, Lars Christian Tofft og Henrik Schimmell blev genvalgt og Katja Millard og Mogens Vedel Hestbæk blev nyvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode (punkt 4).
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev udnævnt som selskabets revisor (punkt 5).
- Vederlagsrapporten for 2022/23 blev godkendt i den vejledende afstemning (punkt 6).
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
- Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt 4.233.919 stk. aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og opdatering af selskabets vedtægter som følge heraf (punkt 7.1).
- Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
- Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 7.2).
- Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 7.2).
På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peter Thostrup som formand og Henrik Schimmell som næstformand. Mogens Vedel Hestbæk blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Peter Thostrup og Henrik Schimmell som medlemmer af revisionsudvalget. Peter Thostrup, Jesper Mailind og Henrik Schimmell blev valgt som medlemmer af nominerings- og vederlagskomitéen.
Med venlig hilsen
PETER THOSTRUP PETER RØPKE
Formand for bestyrelsen CEO
Vedhæftet fil
